lexentra
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Lexentra - Ihr Eintritt in die Regulatorik
Über uns
Finanzmärkte sind global, komplex und voller Risiken.
Kriminelle weltweit suchen kontinuierlich nach neuen Wegen, um Finanzsysteme zu manipulieren und auszunutzen. Finanzinstitute laufen Gefahr, unbewusst bei diesen Aktivitäten mitzuwirken oder sie zu ermöglichen. Lexentra – vom Lateinischen für „Eintritt ins Gesetz“ – ist eine spezialisierte Beratungs-Boutique, die Unternehmen in den Bereichen Regulatory Compliance und Risikomanagement unterstützt.
Mit unserer Expertise helfen wir unseren Kunden, finanzrechtliche Vorgaben vollständig zu verstehen. Unsere Mission ist es, Sie bei der anspruchsvollen Aufgabe zu begleiten und das nationale und internationale regulatorische Rahmenwerk in den operativen Alltag zu integrieren. Dafür braucht es Spezialisten, die sowohl juristisches Know-how als auch ein tiefes Verständnis der Finanzbranche mitbringen. Genau diese Kombination aus Recht und Finanzen liefern wir. So leisten wir unseren Beitrag zu mehr finanzieller Integrität – und damit zu einer sichereren Welt.
Unsere Services
Lexentra bietet spezialisierte Dienstleistungen, um Unternehmen bei der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, des Risikomanagements sowie von gesetzlichen sowie branchenspezifischen Standards zu unterstützen..
Compliance-Schulungen
Unsere Trainingsprogramme sind sorgfältig darauf ausgelegt, alle Beteiligten mit einem fundierten Verständnis des rechtlichen Rahmens auszustatten – damit sie Vorschriften sicher in der Praxis anwenden, fundierte Entscheidungen treffen und komplexe Herausforderungen souverän meistern können.
Implementierung und Verbesserung von Compliance-Prozessen
Wir sind darauf spezialisiert, Prozesse effizient umzusetzen, die globale und lokale rechtliche Anforderungen in den Unternehmensalltag integrieren. So ermöglichen wir regelkonformes Handeln auf allen Organisationsebenen, reduzieren Risiken und verbessern die operative Effizienz.
Betrugsprüfung
Wir führen gründliche Analysen durch, um kriminelle Aktivitäten aufzudecken, und setzen gezielt präventive Maßnahmen gegen Betrug um. Dabei verbinden wir moderne Analysemethoden mit branchenspezifischem Fachwissen, um Ihr Unternehmen umfassend vor Finanzkriminalität zu schützen und potenzielle Risiken zu minimieren.
Risikomanagement
Wir sind auf die Entwicklung und Umsetzung moderner Risikomodelle spezialisiert, führen umfassende Risikobewertungen durch und erstellen detaillierte Berichte zum Risikomanagement. So identifizieren, bewerten und mindern wir potenzielle Bedrohungen frühzeitig und stärken die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit Ihres Unternehmens.
Client Due Dilligence
Unser erfahrenes Beraterteam führt umfassende KYC-Prüfungen und Transaktionsüberwachungen durch – mit besonderem Fokus auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Durch maßgeschneiderte Lösungen schützen wir Ihre Organisation gezielt vor Risiken im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Compliance-Audit-Kontrollen
Wir gewährleisten eine hohe regulatorische Konformität durch sorgfältige Qualitätsprüfungen und umfassende Audits – und schützen Ihr Unternehmen so effektiv vor Risiken, während wir höchste Standards der Regulierung und bewährte Branchenpraktiken einhalten.
Name List Screening
Durch sorgfältige Qualitätskontrollen und umfassende Audits garantieren wir eine strikte Einhaltung der Vorschriften und schützen Ihr Unternehmen wirksam vor Risiken, während wir gleichzeitig die höchsten Standards für die Einhaltung von Vorschriften und die besten Methoden der betreffenden Branche anwenden.
Transparenzregister
Wir sind auf die spezifischen Anforderungen für die Eintragung von wirtschaftlich Berechtigten in das deutsche Transparenzregister spezialisiert. Unser Fachwissen deckt den gesamten Prozess ab, von der Abwicklung der Registrierung bis hin zur sorgfältigen Überprüfung und Korrektur von Unstimmigkeiten, um die vollständige Einhaltung und Genauigkeit zu gewährleisten.
Whistleblowing-Service
Unser Whistleblowing-Service bietet eine sichere, mehrsprachige Meldeplattform mit Fallmanagement-Tools und einem Prüfpfad. Darüber hinaus bieten wir fachkundige Beratung, einschließlich der Überprüfung von Richtlinien, Ethikschulungen und maßgeschneiderte Schulungen für Whistleblowing-Beauftragte, um eine effektive Unternehmensintegrität und Compliance zu gewährleisten.
Unser Team
Die Persönlichkeiten, die Lexentra ausmachen
Lernen Sie unser engagiertes Team kennen – mit umfassender Fachkompetenz, Leidenschaft und Teamgeist setzen wir uns für jedes Projekt ein. Unser hoher Qualitätsanspruch garantiert Ihnen individuelle Betreuung, maßgeschneiderte Lösungen und erstklassigen Service für Ihren Erfolg.
