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Transparenzregister

Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregister - Wir unterstützen Sie dabei!

Unternehmen sind verpflichtet, sich im Transparenzregister einzutragen und ihre wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen – doch dieser Prozess kann komplex und unübersichtlich sein. Genau hier kommt Lexentra ins Spiel: mit fachkundiger Unterstützung, die Sie sicher und effizient durch den gesamten Ablauf führt.

Kontaktaufnahme

Unser Service für Meldungen

Wir unterstützen Sie bei allen Anforderungen des Transparenzregisters.

  • Vollständige Eintragung ins Transparenzregister
  • Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten – auch bei komplexen Strukturen
  • Rechtskonforme Dateneingabe
  • Prüfung und Korrektur bestehender Eintragungen

Wir unterstützen Unternehmen bei der Eintragung ihrer wirtschaftlich Berechtigten ins Transparenzregister – unkompliziert und effizient. Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Transparenzregister und erklären, wie wir Ihnen dabei helfen können.

Das Transparenzregister ist ein zentral geführtes, elektronisches Register, das geschaffen wurde, um die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter von Unternehmen und anderen juristischen Personen zu erleichtern. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksamer zu bekämpfen, indem wirtschaftliche Strukturen transparent gemacht werden.

Zur Eintragung verpflichtet sind alle:

  • Juristischen Personen des Privatrechts (z. B. GmbHs, AGs, Stiftungen)
  • Personengesellschaften (z. B. OHG, KG)
  • Rechtsgestaltungen wie Trusts oder Treuhandverhältnisse, soweit sie nach deutschem Recht verwaltet werden

Die Eintragungspflicht gilt unabhängig von der Größe des Unternehmens und umfasst auch kleine Gesellschaften. Einzelunternehmen, die keine juristische Person sind, sind hingegen nicht betroffen.

Die Eintragung ist unverzüglich vorzunehmen, sobald sich Änderungen in den Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten ergeben. Das bedeutet, dass Unternehmen rechtzeitig sicherstellen müssen, dass die hinterlegten Informationen stets aktuell und korrekt sind.

Für neu gegründete Gesellschaften muss die Eintragung direkt nach der Gründung erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser Fristen kann erhebliche Bußgelder nach sich ziehen. Daher ist es essenziell, dieser Pflicht genau nachzukommen.

Als wirtschaftlich Berechtigter gilt gemäß § 3 Geldwäschegesetz jede natürliche Person, die:

  • Mehr als 25 % der Kapitalanteile hält,
  • Mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder
  • auf andere Weise maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung oder Entscheidungsfindung des Unternehmens ausübt.

In Fällen, in denen keine natürliche Person diese Kriterien erfüllt, gilt der/die gesetzliche(n) Vertreter oder geschäftsführende(n) Direktor des Unternehmens als fiktive wirtschaftlich Berechtigte.

Für die Eintragung in das Transparenzregister sind folgende Angaben zu jedem wirtschaftlich Berechtigten erforderlich:

  • Vollständiger Name: Vor- und Nachname der wirtschaftlich berechtigten Person
  • Geburtsdatum: Tag, Monat und Jahr der Geburt
  • Wohnort: Aktueller Wohnsitz, ohne Angabe der vollständigen Adresse
  • Art des wirtschaftlichen Interesses: Beschreibung, wie die Person die Kontrolle über das Unternehmen ausübt (z. B. durch Kapitalanteile, Stimmrechte oder auf sonstige Weise)
  • Umfang der Beteiligung: Angabe des prozentualen Anteils an Kapital oder Stimmrechten, sofern zutreffend

Diese Informationen stellen sicher, dass die Transparenzanforderungen gemäß dem Geldwäschegesetz erfüllt werden.

Neben den Kosten für unseren Service erhebt die registerführende Stelle des Transparenzregisters jährliche Gebühren. Für das Jahr 2024 belaufen sich die jährliche Gebühr auf 19,80 EUR. Die Gebühr wird direkt von der registerführenden Stelle in Rechnung gestellt. Unser Servicepreis beinhaltet diese Gebühr nicht.

Unser Service: Ihre Vorteile

Die Eintragung in das Transparenzregister kann komplex sein. Wir übernehmen das für Sie.

Eintragungsservice Basis

Unser Basis-Service bietet Ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit, Ihrer Eintragungspflicht ins Transparenzregister nachzukommen. Sie erledigen die Datenerfassung, wir kümmern uns um den Rest.


Leistungsumfang:

Bereitstellung Ihrer Daten:

Laden Sie das bereitgestellte Formular direkt von unserer Webseite herunter, füllen Sie es vollständig aus und senden Sie es an uns zurück.

Eintragung ins Transparenzregister:

Wir prüfen die von Ihnen bereitgestellten Informationen auf formelle Richtigkeit und übernehmen die Eintragung in das Transparenzregister für Sie.

Eingangsmitteilung:

Nach der Übermittelung der Informationen an das Transparenzregister stellen wir Ihnen die offizielle Eingangsmitteilung zur Verfügung.

Vorteile:

Zeitersparnis:

Kein aufwendiges Befassen mit dem Portal des Transparenzregisters. Starten Sie jetzt – einfach, sicher und effizient!

Preis: 99,- € zzgl. MwSt.

Eintragungsservice Plus

Unser Plus-Service richtet sich an Unternehmen, die Unterstützung bei der Identifikation ihrer wirtschaftlich Berechtigten benötigen. Wir übernehmen die Analyse Ihrer Unternehmensstruktur und sorgen für eine korrekte Eintragung ins Transparenzregister.

Leistungsumfang:

Analyse Ihrer Unternehmensstruktur:

Sie stellen uns Ihr Organigramm (OrgChart) oder vergleichbare Unterlagen zur Verfügung. Wir analysieren die Struktur Ihres Unternehmens und ermitteln auf Basis der gesetzlichen Vorgaben, wer Ihre wirtschaftlich Berechtigten sind.

Erfassung der erforderlichen Informationen:

Sobald die wirtschaftlich Berechtigten identifiziert sind, fordern wir die relevanten Angaben von Ihnen an, um die Eintragung vorzunehmen.

Eintragung ins Transparenzregister:

Wir übernehmen die Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister und prüfen alle Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Eingangsmitteilung:

Nach der Übermittelung der Informationen an das Transparenzregister stellen wir Ihnen die offizielle Eingangsmitteilung zur Verfügung.

Vorteile:

Rechtssicherheit:

Basierend auf Ihren Informationen stellen wir sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen zur Identifikation und Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten erfüllt werden.

Individuelle Beratung:

Unsere Experten analysieren Ihre Unternehmensstruktur und klären alle offenen Fragen.

Sorglos-Paket:

Vom ersten Schritt bis zur Eintragung – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Dieser Service ist ideal für Unternehmen mit komplexen Strukturen oder Unsicherheiten bei der Bestimmung ihrer wirtschaftlich Berechtigten. Vertrauen Sie auf unsere Expertise!

Preis: 199,- € zzgl. MwSt.

Beispiel 1: GmbH mit zwei Gesellschaftern

Erika Mustermann hält mehr als 25% der Kapital- und Stimmrechtsanteile und ist somit wirtschaftlich Berechtigter der ABC GmbH.

 

Angaben für das Transparenzregister:

  • Alle Vor- und Nachnamen: Erika Mustermann
  • Alle Staatsangehörigkeiten: Deutsch
  • Geburtsdatum: 12.08.1983
  • Wohnort: Köln
  • Wohnsitzland: Deutschland
  • Art des wirtschaftlichen Interesses: Kapitalanteile
  • Umfang des wirtschaftlichen Interesses: 80%

Erika Mustermann übt, aufgrund ihrer Stellung als Komplementär, Kontrolle auf sonstige Weise aus und gilt somit als wirtschaftlich Berechtigte. Max Mustermann hält mehr als 25% der Kapitalanteile und gilt ebenfalls als wirtschaftlich Berechtigter der ABC KG.

Angaben für das Transparenzregister:

  • Alle Vor- und Nachnamen: Erika Mustermann
  • Alle Staatsangehörigkeiten: Deutsch
  • Geburtsdatum: 12.08.1983
  • Wohnort: Köln
  • Wohnsitzland: Deutschland
  • Art des wirtschaftlichen Interesses: Kontrolle
  • Umfang des wirtschaftlichen Interesses: Komplementär
  •  

Angaben für das Transparenzregister:

  • Alle Vor- und Nachnamen: Max Mustermann
  • Alle Staatsangehörigkeiten: Deutsch
  • Geburtsdatum: 03.12.1977
  • Wohnort: Köln
  • Wohnsitzland: Deutschland
  • Art des wirtschaftlichen Interesses: Kapitalanteile
  • Umfang des wirtschaftlichen Interesses: 100%

Direkter Anteilseigner der ABC GmbH ist eine juristische Person. Erika Mustermann hält mehr als 50% der Kapital- und Stimmrechtsanteile an der Holding GmbH. Aufgrund der Mehrheitsbeteiligung sind Erika Mustermann die 80% zuzurechnen.

Angaben für das Transparenzregister:

  • Alle Vor- und Nachnamen: Erika Mustermann
  • Alle Staatsangehörigkeiten: Deutsch
  • Geburtsdatum: 12.08.1983
  • Wohnort: Köln
  • Wohnsitzland: Deutschland
  • Art des wirtschaftlichen Interesses: Kapitalanteile
  • Umfang des wirtschaftlichen Interesses: 80%

Keine natürliche Person hält mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechte. Somit gelten die Geschäftsführer der ABC GmbH als fiktive wirtschaftlich Berechtigter.

Angaben für das Transparenzregister:

  • Alle Vor- und Nachnamen: Paul Mustermann
  • Alle Staatsangehörigkeiten: Deutsch
  • Geburtsdatum: 10.02.1971
  • Wohnort: Dortmund
  • Wohnsitzland: Deutschland
  • Art des wirtschaftlichen Interesses: Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
  • Umfang des wirtschaftlichen Interesses:
  •  

Angaben für das Transparenzregister:

  • Alle Vor- und Nachnamen: Fritz Mustermann
  • Alle Staatsangehörigkeiten: Deutsch / Italienisch
  • Geburtsdatum: 21.01.1967
  • Wohnort: Rom
  • Wohnsitzland: Italien

Art des wirtschaftlichen Interesses: Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter

  • Umfang des wirtschaftlichen Interesses:

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