Das globale Finanzsystem ist aufgrund seiner Komplexität zahlreichen Risiken ausgesetzt. Weltweit versuchen Kriminelle kontinuierlich neue Wege zu finden, um das Finanzsystem auszunutzen sowie zu manipulieren und sind oftmals den Regulatoren einen Schritt voraus. Finanzinstitute laufen Gefahr, Kriminelle bei ihren illegalen Aktivitäten unwissentlich zu unterstützen. Lexentra, lateinisch für „Eintritt ins Gesetz“, hat es sich zur Aufgabe gemacht als spezialisiertes Beratungsunternehmen, Compliance- und Risikomanagementdienstleistungen für Unternehmen anzubieten. Unsere Mission ist es unseren Kunden bei der anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, die Gesetze zu verstehen sowie den lokalen und globalen rechtlichen Rahmen in die tägliche Arbeit zu integrieren. Um dabei erfolgreich zu sein, brauchen unsere Kunden Experten, die sowohl über juristisches Wissen als auch über ein Verständnis der Finanzbranche verfügen. Gemäß unserem Motto „ensuring financial integrity“ möchten wir die Finanzwelt sicherer machen.
Unsere Schulungen sollen alle Beteiligten in die Lage versetzen, den rechtlichen Rahmen zu verstehen und die Vorschriften in realen Situationen anzuwenden
Wir haben eine Erfolgsbilanz bei der effektiven Implementierung von Prozessen, die globale und lokale Gesetze und Vorschriften operationalisieren
Wir führen Nachforschungen durch, um kriminelle Aktivitäten aufzudecken und Maßnahmen zur Betrugsprävention zu ergreifen
Wir entwickeln und implementieren Risikomodelle, bewerten Risiken und unterstützen bei der Risikomanagement-Berichterstattung
Unsere erfahrenen Berater bieten KYC-Prüfungen und Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) an
Wir gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften durch Qualitätskontrollen und Audits
Gloria hat einen Hintergrund im Finanzwesen mit umfassenden Kenntnissen in den Bereichen Kreditrisiko und aufsichtsrechtliches Risikomanagement. Sie ist seit über 13 Jahren in der Finanzbranche tätig, unter anderem bei Standard & Poor's, HSBC und der Deutschen Bank. Sie ist CFA Charterholder und hat einen Master-Abschluss in International Business. Ihre Philosophie lautet: „Was nicht dokumentiert wurde, wurde nicht gemacht“.
Maria verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Regulatory Compliance und Betrugsprävention. Sie arbeitete als Rechtsanwältin in Griechenland und Deutschland sowie im Bereich Compliance für führende globale Unternehmen wie Amazon und die Deutsche Bank. Sie verfügt über einen Jura Abschluss, ist Certified Fraud Examiner (CFE) und hat eine Weiterbildung in forensische Schriftuntersuchung absolviert. Ihre Philosophie lautet: „Finde einige Top Mitarbeiter und investiere in gute IT-Tools“.
In der heutigen komplexen Finanzwelt ist die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzdelikten zu einer entscheidenden Priorität für Organisationen weltweit geworden. Unsere Experten analysieren aktuelle Themen und geben Handlungsempfehlungen.
Wenn Sie Compliance-Beauftragter, Risikomanager oder Finanzexperte sind, bieten unsere White Papers wertvolle Tipps und Fachwissen, um Ihr Unternehmen zu schützen.
Anti-Money Laundering
EU- Geldwäscheverordnung:
Auswirkung auf operative
Prozesse und Compliance